Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"<BR>16.02.2024 08:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>    Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:</P>
<P>1.	Харин Алексей Анатольевич;</P>
<P>2.	Бутко Кирилл Викторович;</P>
<P>3.	Петров Александр Юрьевич;</P>
<P>4.	Петров Алексей Юрьевич;</P>
<P>5.	Селезнев Сергей Геннадьевич.</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:</P>
<P>1.	Иванов Алексей Владимирович;</P>
<P>2.	Шутова Юлия Николаевна;</P>
<P>3.	Глабова Елена Владимировна.</P>
<P>2.3.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024 года.                          </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров от 16.02.2024 года, б/н.</P>
<P>2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI -  ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)</P>
<P>Позднякова Татьяна Игоревна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.02.2024г.</P>